Convocatoria de Junta General Extraordinaria

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 15 de diciembre de 2005 se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de Or 5, Sociedad Anónima, para su celebración en el domicilio señalado al efecto para esta reunión, calle Julio Palacios, número 3, piso 1.º-7, de Madrid, el próximo día 14 de febrero de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, caso de no obtener el quórum suficiente, en el mismo lugar y hora el siguiente día 15 de febrero, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación de las diez mil acciones ordinarias y al portador que integran la cifra de capital de la compañia en acciones nominativas. Consecuente modificación del artículo quinto de los estatutos sociales sobre capital social para adecuarlo a dicha transformación. Segundo.-Delegación de facultades para la ejecución, desarrollo, elevación a públicos e inscripción de los acuerdos anteriores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, previa redacción, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social así como, con arreglo al artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 16 de diciembre de 2005.-Manuela Fernández Oliver, Secretario del Consejo de Administración.-66.309.