OQUENDO SA

Junta General Ordinaria El Administrador único convoca a los señores accionistas del la Sociedad "Oquendo, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de la misma que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 24 de junio de 2014 a las diecisiete horas en la calle Antonio Maura, número 16, piso 2.º, de Madrid, y en segunda convocatoria el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la memoria de la sociedad correspondientes al ejercicio 2013. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión social.

Segundo.- Estudio de la posibilidad y conveniencia de adquisición de acciones propias y de su posterior amortización y, en su caso, autorización al administrador único para la adquisición y amortización.

Tercero.- Delegación especial de facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Cese, dimisión y/o nombramiento en su caso del Administrador único.

Quinto.- Renumeración de las acciones del capital social.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener, de forma gratuita, la documentación que haya de someterse a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de mayo de 2014.- El Administrador único, don Javier Cremades de Adaro.