OPTICA BALEAR SA

Se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria de la sociedad, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de febrero de 2014, a las 9:30, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 18 de febrero de 2014, si hubiera lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la remuneración del administrador.

Quinto.- Reelección, en su caso, del cargo de administrador único.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 8 de enero de 2014.- El Administrador único, Sebastián Riera Miró.