OPPALTRECE SA

El Administrador único de la Sociedad "Oppaltrece, S.A." con CIF A80120488, procede a convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, que se celebrará el próximo día 22 de febrero de 2021, a las 12:00 horas, en la notaría de D. Segismundo Álvarez Royo-Villanova, sita en Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde, numero 61, 3.ª planta, en primera convocatoria o, en su caso, el siguiente día 23 de febrero de 2021, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación del resultado de los ejercicios sociales cerrados al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Aprobación de la Gestión del Administrador único.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento de administradores.

Segundo.- Proposiciones, ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de Facultades para la ejecución y formalización de acuerdos.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y solicitar a esta Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que considere pertinentes. De igual modo se hace constar, que de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, esta Administración ha requerido la presencia de notario para que levante Acta de la reunión de la Junta General.

Madrid, 30 de diciembre de 2020.- El Administrador Único RMPEH, S.A. representado legalmente por José Luis Rivas Martínez.