Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Barcelona, Avenida Diagonal, 539-541, 4º izquierda, a las 17 horas del próximo día 26 de octubre de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 27 de octubre de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Renuncia al cargo de Consejero de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración acordando en consecuencia el cese de su representación en el órgano de administración.

Segundo.- Disolución y liquidación de la Sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Facultar al órgano de liquidación, para que proceda al desarrollo, elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos inscribibles, firmando cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para ello.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Ignacio de Ros Gotor.