Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Barcelona, en avenida Diagonal, 539-541, 4.º izquierda, a las 17 horas del próximo día 8 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 9 de junio de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultado del mismo ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio 2008.

Cuarto.- Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.- Examen, aprobación y ejecución, si procede, de propuestas de liquidación de activos, y en lo menester disolución de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista que lo desee podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 17 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Pablo Ignacio de Ros Gotor.