OLLER INVERSIONES SICAV SA

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 19 de agosto de 2004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar lo acordado en la Junta General de Accionistas celebrada el pasado día 7 de junio de 2004 y en lo menester acordar de nuevo.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2003, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Exclusión de negociación en Bolsa de las acciones de la Sociedad. En su caso, implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Quinto.-En su caso, cese de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva.

Sexto.-Autorización a la Entidad Gestora de la Sociedad para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.-Autorización de operaciones previstas en el Art. 67 de la Ley 35/2003 de IICs.

Octavo.-En su caso, supresión del artículo de los Estatutos Sociales relativo al Comité de Auditoría y adaptación de la Sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre y, en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Aprobación, en su caso, del Reglamento de Junta General. Información a la Junta sobre el Reglamento del Consejo de Administración.

Décimo.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Entidad Auditora.

Undécimo.-Ratificación de consejero designado por cooptación.

Duodécimo.-Delegación de facultades.

Decimotercero.-Otros asuntos.

Decimocuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A los efectos oportunos se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los auditores de cuentas y el informe de los administradores relativo a las modificaciones estatutarias previstas, que están a su disposición desde la fecha de esta convocatoria Barcelona, 22 de julio de 2004.-El Secretario, don Ricardo Conde Muntadas-Prim.-37.667.