Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 07 de marzo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OLIVARDA SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de febrero del 2011 con los datos de inscripción Diario: 045 Sección: C Pág: 5446 - 5446.
Por acuerdo del órgano de administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en Barcelona, en el domicilio social, el próximo día 11 de abril de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, o en segunda, si procediese el siguiente día a la misma hora, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2010. Examen del informe de los Auditores.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores.
Cuarto.- Aumento de capital con cargo a reservas de libre disposición mediante elevación del valor nominal de las acciones en base al balance cerrado el 31 de diciembre de 2010. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales con el fin de establecer el capital social inicial en el capital mínimo legal o cifra más próxima al mismo que resulte según valor nominal de la acción.
Sexto.- Prórroga, o en su caso, nombramiento de auditores.
Séptimo.- Autorización, si procede, a los Consejeros para dedicarse a las actividades previstas en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, conforme a lo previsto en el artículo 146 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Décimo.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Undécimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que ha de ser sometida a aprobación, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente Orden del Día.
En Barcelona a, 25 de febrero de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.