OLIOR PORCUNA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de OLIOR PORCUNA, S.A., a la Junta General de Accionistas ordinaria, que tendrá lugar el próximo 29 de septiembre de 2026 a las 11:00 horas de la mañana, en el domicilio de la sociedad en Porcuna (Jaén, España), calle Cardenal Cisneros, 33, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de septiembre de 2026 a la misma hora, en dicho domicilio, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y eventual aprobación de las cuentas de la sociedad y del informe de gestión de la misma correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2025 y cerrado el 31 de marzo de 2026, elevadas a la consideración de la Junta por el Consejo de Administración de la sociedad y verificadas por los auditores de la misma.

Segundo.- Examen y eventual aprobación, si cabe, de la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de abril de 2025 y cerrado el 31 de marzo de 2026.

Tercero.- Examen y eventual aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de los Consejeros Delegados durante el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2025 y cerrado el 31 de marzo de 2026.

Cuarto.- Nombramiento de auditores para la verificación de las cuentas de la sociedad de los siguientes tres ejercicios: el comprendido entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, el comprendido entre el 1 de abril de 2027 y el 31 de marzo de 2028 y, por último, el comprendido entre el 1 de abril de 2028 y el 31 de marzo de 2029.

Quinto.- Fijación de la remuneración de los Consejeros Delegados para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2025 y cerrado el 31 de marzo de 2026 y para el ejercicio iniciado el 1 de abril de 2026 y que se cerrará el 31 de marzo de 2027.

Sexto.- Otorgamiento de las facultades para la elevación a escritura pública de los acuerdos que se adopten y para proceder al depósito de las cuentas anuales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y eventual aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas de que pueden consultar en el domicilio social los documentos sujetos a examen y aprobación indicados en el orden del día, consultar el informe de los auditores de cuentas y obtener copia gratuita de todo ello si lo solicitan y recabar cuanta información adicional precisen.

Porcuna (Jaén), 24 de julio de 2026.- El Presidente del Consejo de Administración, Florián Güeto Gras.