OLEICOLA GRANADINA SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad Oleícola Granadina, Sociedad Anónima (Oligra), de fecha 24 de julio de 2008, se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino del Jau, sin número, el día 29 de agosto de 2008, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 30 de agosto de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Memoria e Informe de Gestión) correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Cuarto.-Delegación en su caso de facultades para la protocolización, formalización, y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida. Quinto.-Renovación del nombramiento de los Auditores de cuentas de la entidad para realizar la auditoría de cuentas del ejercicio 2008. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de cuentas, así como solicitar y obtener de forma inmediata, la entrega o envío de dichos documentos.

En el Jau, Santa Fe (Granada), 24 de julio de 2008.- Presidente, Margarita Fernández Mateos.-Secretario, Juan José Fernández Zamora.-47.841.