OLEICOLA GRANADINA SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Oleícola Granadina, S.A. (OLIGRA), de fecha 14 de junio de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, Camino del Jau, s/n, el día 30 de junio de 2004, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, o el día 1 de julio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Auditoría, Memoria e Informe de Gestión), correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.-Nueva redacción del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Modificación del Consejo de Administración por fallecimiento del Presidente, don Marcelo García Bolívar. Cese y elección de nuevos Consejeros.

Sexto.-Delegación, en su caso, de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, así como darles la publicidad requerida.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta.

Todo accionista podrá examinar en el domicilio social el Informe de Gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de los Auditores de Cuentas, así como solicitar y obtener, de forma inmediata, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En el Jau, Santa Fe (Granada), 14 de junio de 2004.-Francisco García Bolívar, Vicepresidente.-31.844.