OLAZAR SA

Don Jose María Vicinay Pérez, persona física representante de Valvipe, S.L., Administradora Solidaria de la Sociedad Olazar, S.A. convoca a los accionistas de ésta a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Bilbao, Plaza del Sagrado Corazón, nº 4, el día 11 de junio de 2026 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de Olazar, S.A. correspondientes al ejercicio 2025.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social durante el ejercicio 2025.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2025.

Cuarto.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de acciones.

Quinto.- Modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo a la Junta General.

Sexto.- Modificación del artículo 9º de los Estatutos Sociales relativo a la Administración de la Sociedad.

Séptimo.- Modificación del modo de administración de la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento de Administrador Unico.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de solicitar de la Sociedad y consultar los documentos e información de los asuntos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 29 de abril de 2026.- El Administrador Solidario, en nombre y representación de Valvipe, S.L, Don Jose Maria Vicinay Pérez.