OLAZAR SA

Los administradores solidarios de la Sociedad Olazar, S.A., convocan a los accionistas de ésta a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social en Bilbao, Plaza del Sagrado Corazón, n.º 4, el día 19 de Junio de 2015 a las 12.30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos incluidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de OLAZAR, S.A., correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del Resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Reelección de los Administradores Solidarios.

Sexto.- Autorización a los Administradores Solidarios para la adquisición de acciones propias de la Sociedad, autorizándoles a adquirir como máximo, el número de acciones que la Ley prevea en cada momento.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los Acuerdos.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la propia Junta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Bilbao, 11 de mayo de 2015.- Los administradores solidarios.