Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 14 de mayo del 2009 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OLAVE SOLOZABAL Y CIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 07 de mayo del 2009 con los datos de inscripción Diario: 090 Sección: C Pág: 14380 - 14380.
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Eibar (Gipuzkoa), calle Blas Etxebarria, número 3, el día 19 de Junio de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2008.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración en el ejercicio 2008.
Cuarto.- Ratificación del nombramiento de Auditores para el ejercicio 2009.
Quinto.- Estudio y acuerdo sobre la ampliación de capital propuesta por compensación de créditos, prevía renuncia al derecho de adquisición preferente. En su caso, modificación del artículo estatutario afectado.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de interventores al efecto.
Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el indicado domicilio, los documentos y el informe de los Administradores, sobre los cuales verse el orden del día, pudiendo pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.
Eibar, 7 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. José Luis Barrenechea Ucin.