OFITAS DE CASTILLA LEON SA

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad "Ofitas de Castilla León, Sociedad Anónima", en su domicilio social en Salinillas de Bureba (Burgos), Cantera de ofita, carretera de Briviesca a Santa Casilda, sin numero, el día 12 de julio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar, veinticuatro horas despues, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestion, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de cambio del domicilio social de la Sociedad y, si procede, modificación del articulo 6 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Delegacion de facultades en los miembros del Consejo para la formalización, elevación a público, subsanación y rectificación, si procede, en la inscripción registral de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General.

Salinillas de Bureba (Burgos), 27 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Santiago Rabanal Rodriguez.-32.218.