OFITAS DE CASTILLA LEON SA

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, cantera de Ofita, carretera de Briviesca a Santa Casilda, sin número, Salinillas de Bureba (Burgos), el día 29 de octubre de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, a las doce treinta horas del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital, con emisión de nuevas acciones nominativas con numeración correlativa a las anteriormente emitidas y, por supuesto, con sus mismos derechos y obligaciones, con aportaciones dinerarias o, en su caso, con cargo a la cuenta de créditos con los socios. Aprobación, si procede.

Segundo.-Redenominación del capital social a euros.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la ampliación en dos miembros más el Consejo de Administración.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a documento público y ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos, así como los informes del Consejo de Administración y de auditoría que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Salinillas de Bureba, 1 de octubre de 2001.-La Presidenta, María Luisa Rabanal López.-49.867.