OFISIT VILLARREAL SA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Onda (Castellón), Camino Los Palos, naves 30-32, el día 15 de septiembre de 2008, a las 9,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador Único durante el ejercicio social de 2007. Tercero.-Facultar al Administrador Único para que, de conformidad con el texto refundido de la L.S.A. y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Autorizar al socio D.Antonio Molina García la venta de sus cuarenta y cuatro (44) acciones de la entidad de su propiedad, al socio D. Antonio Rioboó Fuentes. Quinto.-Autorizar al socio D. Antonio Rioboó la venta de sus acciones de la entidad de su propiedad, al Grupo Nowy Styl. Sexto.-Autorizar al Órgano de Administración para que en forma y tiempo proceda a la transmisión del fondo de comercio de la entidad «Ofisit Villarreal, S.A.» y/o venta de las naves titularidad de la entidad por el precio y condiciones que se acuerde en Junta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Onda (Castellón), 1 de agosto de 2008.-El Administrador Único, Antonio Rioboó Fuentes.-50.066.