OFISIT VILLARREAL SA

Junta general ordinaria

Se convoca Junta general ordinaria a celebrar en polígono Sis Quarts, camino los palos nave 30-32 de Onda, el día 23 de abril de 2007, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- y el informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura, y en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Facultar al Administrador único para, de conformidad con el texto refundido de la L.S.A. y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las cuentas anuales y el informe de gestión en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas cuentas anuales e informe de gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Reelección del cargo de Administrador único. Quinto.-Ratificación de la actuación del Administrador único. Sexto.-Aprobación del cambio de domicilio social de la empresa. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, así como del informe de gestión.

Onda, 14 de marzo de 2007.-Administrador único, Antonio Rioboo Fuentes.-15.259.