OFISIT VILLARREAL SA

Convocatoria de Junta General ordinaria

Se convoca Junta General ordinaria a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Polígono Sis Quarts, camino Los Palos, nave 30-32, Onda, el día 27 de junio de 2005, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión al 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Administrador único durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Cambio del domicilio social. Cuarto.-Renovación del cargo de Administrador único. Quinto.-Facultar al Administrador único para, de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas anuales y el Informe de Gestión en el Registro Mercantil y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas anuales e Informe de Gestión, así como sobre la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los señores accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega en forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos, así como el Informe de Gestión.

Onda, 2 de junio de 2005.-El Administrador único, Antonio Rioboo Fuentes.-31.379.