OFIEXPRESS SA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el próximo día 28 de junio de 2004 a las diecisiete horas de su tarde en Avenida de Manoteras 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 junto con su correspondiente informe de gestión, así como censura de la gestión social.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad.

Cuarto.-Ampliación de capital.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujeción a los límites y requisitos de la Ley de Sociedad Anónima y ratificación de operaciones realizadas hasta la fecha.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidas a aprobación de la Junta y los Informes de los Auditores de Cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedad Anónima, o solicitar obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 18 de mayo de 2004.-Fernando Rico Cots, Administrador Único.-29.077.