Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de febrero del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OFICINA DE PLANEAMIENTO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 20 de febrero del 2014 con los datos de inscripción Diario: 038 Sección: C Pág: 1147 - 1147.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106 – 19 A de A Coruña, el día 28 de marzo de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 29 de marzo de 2014, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación de los artículos 9.º, 13º, 15º, 23º y 24º de los Estatutos sociales ampliando opciones de sistema de administración.
Segundo.- Modificación de los artículos 28º y 30º de los Estatutos sociales referidos a las cuentas anuales, acomodándolos a la regulación legal.
Tercero.- Adopción de sistema de administración, renuncia de Consejeros si procediera y nombramiento de Administradores.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación del acta de la Junta.
A Coruña, 20 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.