Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa OFICINA DE PLANEAMIENTO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 17415 - 17415.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Juan Flórez, 106 - 19, A de A Coruña, el día 29 de junio de 2011, a las dieciocho horas en primera convocatoria y, si así procediese, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2011, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estados de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento de administrador para cubrir la vacante producida en el Consejo de Administración por el fallecimiento de don Juan Luís Dalda Escudero.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades.
Quinto.- Elaboración, lectura y aprobación, del acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta y a obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta.
A Coruña, 11 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Alfonso Díaz Revilla.