Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas, de conformidad con lo que determinan los Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, a celebrar Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 14 de septiembre de 2006, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día 15 de septiembre de 2006 a la misma hora, en el domicilio social de la compañía, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) y del informe de gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Censura y Aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración. Designación y ratificación de Consejeros. Cuarto.-Designación de Auditores de Cuentas para el Ejercicio 2006. Quinto.-Autorizaciones y Delegaciones para la ejecución de Acuerdos de la Junta. Sexto.-Lectura del Acta de la Junta y aprobación de la misma.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas que lo deseen podrán, a partir de la publicación de esta convocatoria, solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la Aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Les Franqueses del Vallés, 9 de julio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Valero Mujeriego.-44.583.

Convocatoria Junta general extraordinaria Eleuterio González Alvarez Presidente del Consejo de Administración de la sociedad acuerda convocar a los señores accionistas de la compañía a Junta General Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 30 de Septiembre de 2003, a las dieciocho treinta horas, en la sede social de la compañía, y en segunda convocatoria a la misma hora y lugar el día 1 de Octubre de 2003. La Junta se desarrollará con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Rechazar de forma definitiva el estudio orientativo presentado en ejercicios anteriores por el Consejero Sr. Viñas López para la reestructuración de la compañía, atendidos sus eventuales efectos respecto de los socios, acreedores y empleados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la Gestión Social y del Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio 2002.

Tercero.-Resolver, en su caso, acerca de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2002.

Cuarto.-Censura y cese del Consejero Sr. Viñas López, y en su caso ejercicio de acción social de responsabilidad.

Quinto.-Cese del Director General.

Sexto.-Aceptación de la dimisión a presentar por el Sr. Presidente del Consejo.

Séptimo.-Cese y, en su caso remoción Cargos del Consejo.

Octavo.-Justificación pago de minutas a terceros profesionales y debate sobre su asunción.

Noveno.-Propuestas, ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación en su caso del Acta de la Junta y formalización de los acuerdos.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, del informe de gestión y del informe de los auditores de cuentas. Y, así mismo, el derecho que les asiste a solicitar con anterioridad a la misma y por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día. A los efectos oportunos se hace constar que la Junta General se celebrará bajo el carácter de notarial, requiriéndose la presencia de Notario hábil al efecto.

En Granollers, 30 de julio de 2003.-Eleuterio González Alvarez Presidente del Consejo de Administración.-41.495.