ODIEL 31 SL

Convocatoria Junta general extraordinaria

Nuria Auxiliadora Orellana Cano, Magistrada Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz, en auto de 27 de diciembre de 2004, dictado en expediente de jurisdicción voluntaria 9/2004, promovido por Desarrollos y Promociones Sector 19, S. L. y Odiel 31, S. L., representadas por el Procurador Antonio Gómez Armario, instando convocatoria judicial de junta de accionistas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía mercantil «Desarrollos Empresariales Europa Sur, S. A.», señalándose para su celebración en primera convocatoria el día 21 de enero de 2005, a las 11:00 horas, y en segunda, si fuere preciso, el siguiente 22 de enero de 2005, a las 11:00 horas, la cual tendrá lugar en el domicilio de la sociedad, sito en la calle Inventor Pedro Cawley, número 18, en el polígono industrial Las Salinas, en El Puerto de Santa María, con las formalidades previstas en el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y bajo la presidencia de don Miguel Urraca Pinzón, actuando como secretario don Adolfo González-Santiago Cabadas, designados a tal fin por este juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Dejar sin efecto los acuerdos adoptados en la junta general celebrada el pasado 9 de septiembre de 2004 de la entidad «Desarrollos Empresariales Europa Sur, S. A.», en los puntos segundo y cuarto del orden del día. Segundo.-Cese de consejeros, cambio de la estructura del órgano de administración a un Adminsitrador único y consiguiente modificación del artículo 8 de los estatutos sociales para adaptarlo al nuevo sistema de Administrador único. Nombramiento de Administrador único. Tercero.-Delegación de Facultades.

Cuarto.-Aprobación del acta.

Cádiz, 27 de diciembre de 2004.-Secretario judicial, don Luis Mohedas López.-19.