OCTANO SUR SA

Convocatoria de Junta general de accionistas

Se comunica que por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad adoptado el pasado día 31 de Marzo de 2006, se acordó convocar Junta general de accionistas de la sociedad para celebrar a las once horas de la mañana el próximo día 29 de junio de 2006 en el domicilio social de la misma, es decir, en Madrid, C/ Ricardo Ortiz, 44 en primera convocatoria y a la misma hora y lugar al día siguiente para, en su caso, celebrar la junta en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración desarrollada en el ejercicio 2005. Cuarto.-Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales, consistente en la supresión del párrafo segundo del mismo. Quinto.-Modificación del órgano de administración para sustituir el Consejo de Administración por un Administrador Único y consecuente modificación de los artículos estatutarios afectados, según texto integro recogido en el informe que se pone a disposición de los accionistas. Sexto.-Reelección o / nombramiento, en su caso, si así procediera, de consejeros o de Administrador Único. Séptimo.-Disolución y liquidación de la sociedad. Octavo.-Apoderamiento para elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas que el Consejo de Administración ha emitido el correspondiente informe justificativo de las modificaciones de estatutos sociales propuestas así como el texto integro de las modificaciones que se proponen y que se someten a la consideración de la Junta, encontrándose dicha documentación en el domicilio social a disposición de los señores accionistas para que ejerciten, si así lo desean ,su derecho a examinarlos, sin perjuicio del derecho que les asiste de pedir a la sociedad su entrega o envío gratuito.

Se hace constar así mismo el derecho que asiste a cualquier accionista de obtener de la sociedad de forma inmediata y también gratuita, además de los documentos antes referidos, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión.

Madrid, 22 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Alberto Diaz Bemejo.-33.198.