NUTRIMENTOS MALLORQUINES SA

Se convoca a los socios a la Junta General Extraordinaria de la entidad Nutrimentos Mallorquines, S.A., a celebrar el día 20 de Diciembre de 2010 a las 18 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día 21 de Diciembre de 2010 a las 18 horas, en segunda convocatoria, a celebrar en Palma de Mallorca, Calle San Miguel, 65-3º, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cambio de domicilio social con nueva redacción del correspondiente artículo de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 aplicación del resultado y aprobación de la gestión social.

Tercero.- Renovación de los cargos de administración y aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Recuperación de las acciones de Harinas de Mallorca, S.A., Actuaciones a adoptar.

Quinto.- Aprobación del acta de la presente Junta y Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tiene derecho a examinar en Calle San Miguel 65-3º de Palma de Mallorca la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 12 de noviembre de 2010.- Las Administradoras, Cristina Montaner Cifre y Silvia Montaner Cifre (Explotaciones y Servicios Ca'n Rey, S.L.).