NUTRIMENTOS DEZA SA

Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Nutrimentos Deza, Sociedad Anónima», de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el viernes 30 de junio de 2006, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la empresa, o de ser necesario en segunda convocatoria el 1 de julio de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, referentes al ejercicio 2005. Segundo.-Examen, y en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2005. Cuarto.-Fijar la retribución de los consejeros de la sociedad. Quinto.-Ampliación de capital por aumento del valor nominal. Sexto.-Sustitución de las acciones antiguas por otras nuevas. Séptimo.-Reelección de los auditores de la sociedad. Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Silleda, 15 de mayo de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, José María Rey López.-31.192.