NUTRIMENTOS DEZA SA

El Consejo de Administración de la sociedad "Nutrimentos de Deza, Sociedad Anónima" de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el sábado día 26 de junio de 2004, a las 17:00 horas, en el domicilio social de la empresa, o de ser necesario en segunda convocatoria el 27 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen, y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la sociedad, referentes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen, y en su caso aprobación, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Modificación de los estatutos para fijar la retribución a los consejeros de la sociedad.

Sexto.-Reelección de los auditores de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de auditoría.

Silleda, 27 de mayo de 2004.-José María Rey López. Presidente del Consejo de Administración.-27.461.