NUTRICION DICOR SA

Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad Nutrición Dicor, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, en Fuentepelayo (Segovia), carretera de Navalmanzano a Fuenteoelayo, kilómetro 4, 300, en única convocatoria, el día 27 de junio de 2008, a las diecisiete horas, y con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Gestión del Consejo de Administración e Informe de gestión, correspondientes al último ejercicio de 2007 y demás en su caso, y resolver sobre la aplicación del resultado. Y todo lo pertinente a las cuentas de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuentepelayo (Segovia), 12 de mayo de 2008.-Carlos Tejedor Lazar. Presidente del Consejo de Administración.-33.011.