Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 22 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NUMEN CONSULTORES Y ASESORES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 14 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 095 Sección: C Pág: 6822 - 6822.
El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, 17, el día 25 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, y de la gestión del Consejo de Administración. Distribución de resultados.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y de la gestión del Consejo de Administración. Distribución de resultados.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.
Madrid, 14 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.
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