NUEVO PARQUE SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 6 de noviembre de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Cuesta del Sagrado Corazón, 6-8, en primera convocatoria, el día 22 de diciembre de 2008, a las 18,00 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. Segundo.-Sometimiento a la Junta de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2007, para su aprobación en su caso. Tercero.-Aplicación del resultado de las cuentas del ejercicio 2007. Cuarto.-Cumplimiento con el requisito de presentación de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Quinto.-Reducción a tres del número de Consejeros de la sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta al término de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar la posibilidad de obtención para cualquier accionista, de forma inmediata y gratuita, de los documentos sometidos a aprobación, así como los demás legalmente previstos.

Madrid, 7 de noviembre de 2008.-El Presidente, Pedro Zapata Gil.-64.854.