NUEVO MESONES SA

El Administrador Único de la Sociedad convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, a ser celebrada en primera convocatoria el día 9 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en el domicilio social sito en Madrid, calle Claudio Coello, n.º 66, primero izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Aplicación del Resultado correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Ejecución de los Acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, las Cuentas Anuales de los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007, y tendrán derecho, igualmente, a solicitar de la compañía la entrega o el envío gratuitos de dichos documentos.

Madrid, 31 de octubre de 2008.-El Administrador único, Virginia Alcalá Portales.-63.345.