NUEVO MESONES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria de «Nuevo Mesones, S. A.», que se celebrará en el domicilio social, calle Claudio Coello, 66, 1.º D, de Madrid, a las 12:00 horas del 3 de agosto próximo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la propuesta de distribución de resultados del ejercicio citado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración. Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 7 de julio de 2005.-El Administrador único, Virginia Alcalá Portalés.-39.893.