NUEVO MESONES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de "Nuevo Mesones, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, calle Claudio Coello 66, primero derecha de Madrid, a las doce horas del 19 de agosto próximo, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como la propuesta de distribución de resultados de los ejercicios citados.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener de manera inmediata y gratuita la documentación correspondiente a los puntos del orden del día sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 23 de julio de 2004.-El Administrador Único, Virginia Alcalá Portalés.-37.902.