NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO SL

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de la Lealtad, número 3, 4.ª planta, el día 29 de junio de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, si procediera, el día siguiente 30 de junio de 2006, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura y aprobación de la gestión realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, mediante la supresión de la exigencia de un número mínimo de acciones del capital social para asistir a las Juntas generales. Cuarto.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, el Orden del Día y texto íntegro de los acuerdos propuestos, informe de gestión de los Administradores, informe sobre modificaciones estatutarias propuestas y cuentas anuales del ejercicio 2005 están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 25 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moreno Pinar.-33.650.