NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO SL

Junta General Ordinaria Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de la Lealtad número 3, el día 29 de junio de 2004, a las ocho horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar a las diez horas, si procediera, el día siguiente 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Censura y aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, mediante la introducción de la exigencia de un número mínimo de acciones equivalente al 0,5 por mil del capital social para asistir a las Juntas generales.

Cuarto.-Delegación para elevar a público los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, el Orden del día y texto íntegro de los acuerdos propuestos, informe de gestión de los Administradores e informe sobre las modificaciones estatutarias propuestas y cuentas anuales del ejercicio 2003 están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, quienes podrán examinarlos in situ o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Michelena García.-30.875.