NUEVO GRUPO CONCESIONARIO NEWCO SL

El Consejo de Administración, en su reunión de 3 de junio de 2003, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: Primero.-Cambiar el domicilio social de la compañía de la calle Hidra, 2, de Madrid, a la Plaza de la Lealtad, 3, también del término municipal de Madrid, con la consiguiente modificación del párrafo primero del artículo 3 de los Estatutos Sociales, que queda redactado como sigue: "Artículo 3: La sociedad tendrá su domicilio social en Madrid, Plaza de la Lealtad, número 3, quedando el Consejo de Administración facultado para trasladar dentro de esa población el lugar concreto de su domiciliación." Segundo.-Habiéndose ejercido válidamente por los señores accionistas derechos de suscripción correspondientes a 7.701 (siete mil setecientas una) acciones, se acuerda ejecutar la ampliación de capital acordada en la Junta General de la Sociedad de 28 de abril de 2003, en dicho número de acciones, cuyo principal, de 60,1 euros por acción, y prima de emisión, de 350 euros por acción, se ha desembolsado íntegramente mediante las correspondientes aportaciones dinerarias.

Del presente acuerdo se deriva la validez del acuerdo tercero de la Junta General de Accionistas de la Sociedad de 28 de abril de 2003, que se transcribe a continuación: "Reducción a cero, por compensación de pérdidas, del capital social de la sociedad. La eficacia del presente acuerdo de reducción queda condicionada a la ejecución del siguiente acuerdo, de aumento de capital".

Tras la citada reducción y posterior ampliación del capital social, se da nueva redacción al artículo quinto de los Estatutos Sociales, en los siguientes términos: "Artículo 5: El capital social es de 462.830,1 euros (cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos treinta euros y diez céntimos) dividido en 7.701 (siete mil setecientas una) acciones nominativas, de 60,1 euros (sesenta euros y diez céntimos) de valor nominal cada una, numeradas correlativamente del número uno al siete mil setecientos uno, ambos inclusive, y representadas mediante títulos que podrán ser de naturaleza múltiple." Lo que se hace constar a los efectos oportunos, y en particular en lo referente a los artículos 150 y 165 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 4 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Moreno Pinar.-30.042.