NUEVO GRAN CASINO DEL KURSAAL DE SAN SEBASTIAN SA

El Consejo de Administración de Nuevo Gran Casino del Kursaal de San Sebastián, S.A. ha acordado por unanimidad convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 7 de septiembre de 2017, a las 12 horas, en la calle Mayor n.º 1 de Donostia-San Sebastián o, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas, a partir de esta convocatoria podrán solicitar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

San Sebastián, 28 de junio de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.