Por acuerdo del Administrador Unico de Nuevo Encinar, S.A. del día 11 de diciembre de 2008, se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañia, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Henri Dunant número 19, de Madrid, el próximo día 29 de Enero de 2009, a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2007. Quinto.-Elaboración y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 12 de diciembre de 2008.-El Administrador único, Juan Florit de Carranza.-71.875.