Por acuerdo del Administrador único de Nuevo Encinar, S.A. del día 10 de diciembre de 2008, se convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Henri Dunant, número 19, de Madrid, el próximo día 26 de diciembre de 2008, a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Extraordinaria. Segundo.-Modificación del Órgano de Administración de la sociedad. Modificación, en su caso, de los Estatutos. Tercero.-Nombramiento de un Auditor de Cuentas para el presente ejercicio. Cuarto.-Disolución de la sociedad. Quinto.-Elección, en su caso, de Liquidadores de la sociedad. Sexto.-Elaboración y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para ello.

Los accionistas tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la notificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 11 de diciembre de 2008.-El Administrador único, D. Juan Florit de Carranza.-71.876.