Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S.A., ha acordado convocar a los señores socios de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en C/ Ronda de los Tejares n.º 32-3.º, el próximo día 12 de Mayo del 2.011 a las 12,00 h. en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria a las 12,00 h. del 13 de mayo del 2.011 en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censurar la gestión social realizada por el órgano de administración durante el último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre 2010.

Segundo.- Aprobar, en su caso, las cuentas del último ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.010 que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, la Memoria e Informe de Auditoría.

Tercero.- Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.010.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación de compraventa de activos de la Sociedad Nuevas Tecnologías Urbanísticas, S.A., por los socios de la misma, para la necesaria reducción de la deuda bancaria.

Segundo.- Revocación y nombramientos del Consejo de Administración.

Tercero.- Otorgamiento de facultades expresas para elevación a públicos de los acuerdos de la Junta Extraordinaria.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto,, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. De conformidad con lo establecido en el art. 272.2 y 287 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta fecha cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Córdoba, 22 de marzo de 2011.- Don Borja Cañete Rodríguez-Sedano, Presidente del Consejo de Administración.