Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 21 de noviembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NUEVA UMBRIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de noviembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 220 Sección: C Pág: 38195 - 38195.
Se convoca a los Sres. accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de diciembre de 2011 a las 12 horas en Sevilla, en el Hotel Plaza de Armas, s/n, y en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010, comprensivas del Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y la Memoria. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Censura de la gestión social.
Segundo.- Informe sobre el estado del procedimiento instado por el anterior Secretario del Consejo de Administración.
Tercero.- Ampliación del capital social en 500.000 € mediante aportaciones dinerarias.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Aprobación del acta.
Los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la junta general, y podrán solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos con relación a los asuntos comprendidos en el orden del día.
Sevilla, 10 de noviembre de 2011.- Presidente del Consejo de Administración, Rafael Márquez Carrascal.