Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 11 de julio del 2001 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NUEVA UMBRIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de junio del 2001 con los datos de inscripción Diario: 132 Sección: R Pág: 17397 - 17397.
Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de julio de 2001, a las doce horas, en Huelva, hotel "Monte Conquero", sito en calle Pablo Rada, número 10, y en segunda convocatoria para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Confección de la lista de asistentes para determinar quórum y constitución de la Junta.
Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios 1997, 1998, 1999 y 2000, así como la gestión de los Administradores durante dichos ejercicios.
Tercero.-Redenominación del capital social en euros y modificación del artículo 5.o de los Estatutos, como consecuencia del acuerdo. Retitulación y/o sustitución de las acciones de la sociedad, con emisión, en su caso, de nuevos títulos que sustituyan los anteriores.
Cuarto.-Reestructuración de los órganos directivos de la sociedad. Reelección, nombramiento y cese de Consejeros.
Quinto.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4.o de los Estatutos sociales.
Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación, ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Séptimo.-Ruegos y preguntas.
Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o designación, en su caso, de dos Interventores para su aprobación.
A partir de esta convocatoria de Junta general están a disposición de los accionistas los documentos que serán sometidos a aprobación, que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, en la calle El Silencio, número 8, 1.o, de Sevilla.
Será necesario, para asistir a dicha Junta, acreditar suficientemente la condición de socio.
Huelva, 25 de junio de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración.-36.952.