NUEVA THARSIS SA

Don Mario Ramírez Fernández, Secretario de la entidad mercantil NUEVA THARSIS, S.A., por acuerdo del Consejo de Administración, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Tharsis, en calle Pueblo Nuevo, s/n, el día 20 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día 21 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Situación de la sociedad y puesta en conocimiento de los socios de los asuntos que conciernen a la misma.

Segundo.- Propuesta de renovación del órgano de administración o designación de nuevos miembros.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Por el órgano de administración convocante, se informa que se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social, documentación de los asuntos a tratar en el Orden del día conforme a la legislación vigente. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de pedir la entrega o envío de forma inmediata y gratuita de los documentos o textos íntegros de los asuntos del Orden del día.

Tharsis, 14 de noviembre de 2017.- Secretario.