NUEVA THARSIS SA

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad mercantil NUEVA THARSIS, S.A., para el día 25 de Junio, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y 26 de Junio en segunda convocatoria, a la misma hora, a celebrar en el domicilio social, en Tharsis, Calle Pueblo Nuevo, s/n., con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales ejercicio 2014, Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, en su caso.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado, en su caso.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio de la situación socio-económica de la sociedad e Informe en sus relaciones mercantiles con terceros.

Por el órgano de administración convocante se informa que la documentación concerniente a los asuntos a tratar del Orden del día, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social, que pueden retirar de forma inmediata y gratuita copia de las mismas independientemente de su derecho a exhibición.

Huelva, 20 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.