NUEVA EMPRESA DE MONTAJES INDUSTRIALES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad "Nueva Empresa de Montajes Industriales, S.A.", a celebrar en el domicilio social, situado en Almendralejo, carretera de Badajoz, kilómetro 57,600, el día 8 de octubre de 2018, a las diecinueve y treinta horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración por agotamiento del plazo para el que fueron nombrados.

Segundo.- Nombramiento de nuevos Consejeros para formación del nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, en relación al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 179 y 184 de la LSC y los Estatutos sociales. De conformidad con los dispuesto en el artículo 272 de dicha Ley, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Almendralejo, 29 de agosto de 2018.- El Presidente del Consejo de administración, José Moreno Guerrero.