NUEVA CARDIBEL 5 SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por la presente se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Sevilla (41011), Avenida República Argentina, n.o 1, el próximo día 29 de Junio de 2.004, a las nueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de Junio de 2.004, en los mismos lugar y hora , en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Aplicación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Reducción de capital para la compensación de pérdidas por debajo del mínimo legal y simultaneo aumento del mismo y en consecuencia modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Cese, nombramiento y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Se recuerda que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en el domicilio social, o bien solicitar su envío por correo de forma inmediata y gratuita, tanto los documentos contables y sociales del ejercicio de 2.003 que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas .

Sevilla, 27 de mayo de 2004.-La Presidenta del Consejo de Administración, M. Caridad Cardiel Isabel.-28.304.