Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 16 de mayo del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa NUEVA BOALANES SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 05 de mayo del 2011 con los datos de inscripción Diario: 092 Sección: C Pág: 17403 - 17403.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina número 4, el día 21 de Junio de 2011, a las catorce horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 22 de Junio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010.
Tercero.- Sustitución de Entidad Gestora.
Cuarto.- Sustitución de Entidad Depositaria. Modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Traslado de domicilio social. Modificación del Artículo 3 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Séptimo.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Octavo.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los Señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, se hace constar el derecho que les corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 5 de mayo de 2011.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.