NUCRINI SA

Convocatoria a Junta general de accionistas El órgano de administración de esta sociedad en cumplimiento de la normativa vigente, cita a sus accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2001, a las once horas, en las oficinas de esta sociedad, en la calle José Ortega Gasset, número 34, de Madrid, y en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora expresados.

Los asuntos a tratar en el orden del día son los siguientes Orden del día Primero.-Ratificación en la constitución de Junta general de accionistas, así como de la configuración del orden del día y cualesquiera otros asuntos de su competencia, así como de los cargos de Presidente y Secretario.

Segundo.-Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Tercero.-Informe de Auditores.

Cuarto.-Reelección de Administrador único.

Quinto.-Redenominación en euros de la cifra del capital social y del valor nominal de las acciones.

Sexto.-Reducción del capital social a los exclusivos efectos de redondear el valor nominal de las acciones. Modificación del artículo 7.o de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución, publicación y elevación a público de los acuerdos adoptados en el curso de la Junta.

Octavo.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de mayo de 2001.-El Administrador único.-24.017.