NUCLEO RESIDENCIAL LA MOTILLA SA

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las 13.00 horas en primera convocatoria y el día 30 de junio de 2004 en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión, cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Distribución de resultado.

Cuarto.-Ratificar las gestiones realizadas por los consejeros delegados solidarios tanto en el ejercicio 2003 como en el presente, ratificando la venta de la finca y negocio hotelero propiedad de la sociedad en las condiciones y precio señalados en el contrato.

Quinto.-Reducción de capital en la cantidad de 4.000.000 euros mediante devolución de aportaciones y con la consiguiente modificación de estatutos sociales en su artículo 5 y con la reducción del valor nominal de cada acción en la proporción correspondiente.

Sexto.-Facultar a cualquiera de los componentes de consejo de administración para elevar a público los anteriores acuerdos hasta su inscripción en el registro correspondiente.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, documentación contable y contrato de compraventa a ratificar, igualmente podría solicitar el envío gratuito de dichos documentos.

Dos Hermanas (Sevilla) a 4 de junio de 2004.

-Vicepresidenta. Doña María Amparo Osborne Isasi.-30.521.